29 자금 세탁 슬롯 나라 회사를위한 높은 벌금

3 월 24 일, UAE 경제부는 트위터에서 UAE에서 지정된 비 재무 및 전문가 (DNFBP) 부문에서 2,260 만 명의 기업이 반 자금 세탁 및 반테러제 금융 법 (AML/CFT Act)을 준수하지 않을 것이라고 발표했습니다. 회사의 이름과 슬롯 나라은 공개되지 않았습니다.

이런 종류의 사건은 정기적으로 자주 수행됩니다. 예를 들어, 2 월 27 일자 걸프 뉴스 (Gulf News)는 법을 슬롯 나라 한 270 개 회사의 사기 범죄 수익금 (약 1,140 억 엔)의 사기 범죄 수익금을 압수했으며, 이는 관련 당국이 적극적으로 감시하고 체포하고 있다고 제안했다.

UAE ISAML/CFT Method에서 자금 세탁 범죄 슬롯 나라자의 정의는 다음과 같이 설정됩니다. UAE에 거주하는 모든 거주자 (본토 나 자유 구역에 관계없이)가 보장되며, 슬롯 나라하면 감옥 선고 나 벌금에 처해질 것입니다. 또한 제한 법령은 없습니다.

63980_64018

• 불법 출처를 숨기거나 위장 할 목적으로 형사 이체 또는 양도
• 수익 또는 소유권과 관련하여 본질, 원산지, 장소, 처분 방법, 이동 또는 권리를 숨기거나 위장합니다
• 그러한 수익금 취득, 소유 또는 사용
• 전제 조건 범죄 (범죄의 원천으로 작용하는 범죄)의 가해자가 처벌을 피할 수 있도록

UAE에서 많은 정부 기관이 자금 세탁 범죄를 모니터링하고 조사하고 검찰에 통보하는 데 관여하고 있으며 엄격한 조치가 취해지고 있습니다.

• UAE 중앙 은행 : UAE 내 금융 기관의 감독 및 지침
• 증권 및 상업 및 교환 감시위원회 : 금융 증권의 감시 및 체포 등
• 금융 서비스 규제 당국 : 아부 다비 글로벌 시장, 아부 다비의 금융 자유 구역 내에서 감시 및 약탈
• Dubai Financial Services Authority : 두바이 국제 금융 센터 내 감시 및 약탈, 두바이의 금융 자유 구역
• 경제부 법무부, 기타 자유 구역 당국

(참고) DNFBP는 "지정되지 않은 금융 비즈니스 및 전문가"에 대한 약어이며, 금융 행동 태스크 포스 (FATF)에 의해 정의 된 다음 산업을 말합니다. 슬롯 나라 서비스 제공 업체 (예 : 기업 설립에 중개인 역할을하는 슬롯 나라).

(요시무라 유미코)