미국 재무부, 제재 주제 슬롯 머신 업데이트, 데이터 사용자 정의 출력이 가능

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소 (OFAC) is5Month6특별히 지정된 시민 (SDN)와 같은 재정적 제재를받는 사람들을 나열하는 슬롯 머신."Sansion List Service (SLS, 주 1) "출시되었습니다나는 그것을했다.

업데이트 된 버전SLS제재에 근거한 회사 또는 개인, 위치 국가, 법률 및 프로그램의 이름으로 검색인덱스 기능그러나 이전 작동 화면 (참고2)와 거의 동일하게 사용할 수 있습니다. 또한 사용자의 정보 요구에 맞게 승인 된 목록에서 슬롯 머신를 좁히십시오XML형식 내보내기맞춤형 슬롯 머신 세트 기능새로 추가되었습니다. 슬롯 머신 세트는 (1)SDN목록과 같은 제재 목록, (2) 제재 기반 법률 및 프로그램, (3) 목록, 법률 및 프로그램 출판 날짜 (참고)3)3스테이지별로 필터링하고 사용자 정의 할 수 있습니다.

SDN으로 지정된 단체 및 개인은 미국의 자산에 대한 동결과 미국인과의 자금, 상품 및 서비스 거래 금지 대상이됩니다. 여기에 사용 된 "미국인"에는 미국 법률 또는 관할권에 따라 미국 시민, 영주 거주자, 외국 지부 포함) 또는 미국 내에 존재하는 개인이 포함됩니다. 이러한 이유로, 제재는 때때로 미국 이외의 지역에서 사업을 수행하는 회사의 영향을받을 수 있으며, 일본 기업들도이를 알고 있어야합니다.

미국이 부과 한 제재 목록에는 OFAC가 관리하는 목록과 수출 통제 규칙 (EAR)에 따라 상무부의 산업 보안 국 (BIS)이 관리하는 엔티티 목록 (EL)이 포함됩니다. EL에는 미국 보안 또는 외교 정책 이익을 위반하는 행위에 종사하는 회사가 포함되며, 미리 미국 제품 (품목, 소프트웨어, 기술)을 EL에 등재 된 회사로 수출하려면 미리 허가를 받아야합니다 (그러나 대부분의 경우 원칙적으로 승인을 허용하지 않는 정책, 주 4). 상무부 국제 무역 국 (ITA)은 SDN과 EL을 포함한 13 개의 제재 주제 목록에서 부처를 가로 질러 검색 할 수 있다고 발표했다.통합 스크리닝 목록 (CSL)"를 제공합니다. 비즈니스 파트너 확인과 같은 실사에 사용될 수 있습니다. Jetro는 CSL 사용자 안내서 (슬롯 사이트 추천는 미국 상무부의 통합 스크리닝 목록).

(주 1) SDN 및 비 SDN 목록 (FSE) 목록, 계정 제재 (CAPTA) 목록 (CAPTA) 목록을 통해 통신 또는 지불 할 수있는 외국 금융 기관, 특정 부문 (SSI) 목록 (SSI) 목록 (SSI)의 특정 부문 제재 (NS-PPLC) (NS-PPLC) (NS-PPLC)가 포함됩니다. 목록, 비 SDN 중국 군사 산업 단지 (NS-CMIC) 목록).

(주 2)오래된 작동 화면여전히 사용할 수 있습니다.

(참고 3) 게시 날짜는 2022 년 9 월 22 일부터 선택 될 수 있으며, 비워도 출력 할 수 있습니다.

(주 4) BIS는 3 월에 OFAC (미국 상무부는 재무 슬롯 머신 따라 특별히).

(Kasai Taisuke)