국제 슬롯 커뮤니티 사건에 대한 정보 (경고)

2020 년 9 월 업데이트

갑자기 누군가 또는 회사로부터 익숙하지 않은 메시지를 전혀 들었고 "이것은 돈을 만듭니다!" 최근 몇 년 동안 "이전 슬롯 커뮤니티"는 일본에서는 인기있는 주제 였지만, 해외의 수많은 슬롯 커뮤니티 그룹이 더 영리한 방법을 사용하여 접근하는 수많은 슬롯 커뮤니티 그룹이 있으며, 피해자의 상담 횟수는 해마다 증가하고 있습니다.

Jetro는 반복적으로 경고했지만 슬롯 커뮤니티 피해자를 막기 위해서는 침착 한 판단을 내리고 확고한 행동을 취해야합니다.
다음은 Jetro가받은 상담에서 전형적인 사례와 대책 목록입니다.

슬롯 커뮤니티 방법은 매년 더욱 정교 해지고 있으며 여기에 소개 된 방법에서 발생하는 슬롯 커뮤니티에는 가능한 차이가 있지만 슬롯 커뮤니티를 방지하기 위해 지식 중 하나로 사용하십시오.
또한 해외 국가와의 거래에 대한 질문이나 우려 사항이 있으면 당사에 문의하십시오.당신 근처의 Jetro또는무역 투자 메가 슬롯 : 수출 및 해외 확장 관행에 대한 메가 슬롯 (무료)에서 Jetro Trade and Investment Consultation Division에 문의하십시오.

전형적인 예는 외국 정부 공무원, 군사 공무원 또는 친척이라고 주장하는 사람이 뇌물, 자금 전환, 상속 재산 등을 통해 얻은 비밀 자금을 이체 할 수있는 은행 계좌를 빌려주는 경우, 자금의 일부를 보상으로 제공하기 위해 돈을 주려고 노력할 것입니다.
1980 년대에 발발이 시작되었을 때, 그것은 전 세계 나이지리아, 서부 아프리카에서 전 세계적으로 퍼져 있으며 일반적으로 "419 슬롯 커뮤니티 사건 (나이지리아 형법 제 419 조를 위반하는 범죄)"및 "나이지리아 슬롯 커뮤니티"로 알려져 있습니다. 정보는 나이지리아뿐만 아니라 전 세계에서도 제공됩니다.

여러 국가의 고위 관리, 전 공무원 또는 정부, 군사 및 공공 기업의 가족 또는 자신을 가족의 친척이라고 부르는 사람은 해외에서 비밀 자금을 보내도록 귀하의 계좌를 빌려달라고 요청할 것입니다. 송금 기금의 일부를 제공하면 보상으로 계속됩니다.
접촉 이유에는 다른 국가의 과거 비즈니스 경험과 회사를 아는 지인의 소개가 포함됩니다.
자금 이체에 대한 수수료와 같은 조건에 따라, 당신은 다른 당사자가 지정한 계정으로 자금을 이체하도록 지시 받게되며, 몇 번으로 이체하면 연락처가 중단됩니다.
위의 "돈세탁 유형"으로 알려진 슬롯 커뮤니티 외에도 다음의 파생 상품도보고되었습니다.

위에서 언급 한 슬롯 커뮤니티 방식에서 전통적인 서신, 팩스 및 이메일 외에도 소셜 미디어를 통한 연락처가 최근에 증가하고 있으며 일반 시민에 대한 많은 손상이보고되었습니다.

가장 중요한 것은 망설임없이 초대장에 응답하거나 응답하지 않는 것입니다. 거부하는 이메일에 응답 할 필요가 없습니다.
답장을 보내고 거래소를 진행하는 동안 슬롯 커뮤니티라는 것을 알게되면 답장을 보내거나 상대방에게 전혀 연락하지 마십시오. 당신이 이유를 제시하고 거절하면, "슬롯 커뮤니티가 아닙니다"라고 말하면서 그 이유는 영리한 접근 방식으로 제거 될 것입니다.
수령인이 수수료를 요청하고 포기할 수없는 경우 수령인에게 수수료를 줄일 수 있으므로 당사로부터 돈을 보내지 않으려는 것을 삼가십시오. 엄청난 양의 보상을 양도하려는 사람들이 수수료를 지불조차 할 수 없다고 말하는 것은 이상합니다.
수신자가 돈을 이체하기 위해 계좌 번호와 비밀번호 (PIN)가 필요하다고 말하더라도 절대 말하지 않아야합니다. 경우에 따라 모든 계정 잔액이 가르쳤 기 때문에 모든 계정 잔액이 철회되었습니다.

이것은 고객이 웹 사이트에서 귀하의 제품을보고있는 지인, 또는 여러분을 소개하는 지인과 같이 돈을 이용하거나 제품을 속이는 방법입니다. 경우에 따라, 무역 거래 경험이 거의없는 사람들은 일본어로 접근하며 최근에는 범죄자와 피해자 모두 인터넷에서 번역 기능을 사용하여 의사 소통을하고 있습니다.

우리는 귀하의 회사 프로필 및 제품, 웹, 직접, 비즈니스 매칭 사이트 또는 경매 사이트에서 귀하의 회사 프로필 및 제품을 보았거나 개인 정보를 통해 회사의 명성에 대해 들었고, 다양한 제품을 주문하여 정상적인 무역 거래라고 주장 할 것입니다.
지불 방법은 정부 통화 규정을 선언하고 현금 (Telegraph Exchange) 이연 지불 또는 다른 국가 또는 서구 국가의 주요 은행의 수표를 사용하는 데 사용될 수 있습니다. 후자는 제품이 배송되기 전에 수출업자에게 배달되지만, 제품을 운송 한 후 제품을 은행에 가져 오면 위조 또는 도난 점검으로 밝혀지며 지불은 불가능합니다.
빠르게 진행되는 국제 배송이 적용되는기도 법안의 사본을 팩스로 보내면 24 시간 이내에 전신 및 외환을 보낼 수 있으며 실제로 제품이 슬롯 커뮤니티가없는 경우가 있습니다.
또한 해외에서 수출하는 데 금지 된 많은 수의 중고 레일과 같이 위험이 높은 고위급 거래가 제공되는 경우가있었습니다.
위의 모든 것은 대규모 비즈니스 협상이며, 회사는 수입 절차에 대한 즉각적인 자금, 외화 정산 준비 및 계약을 작성할 때 스탬프 수수료가 필요하기 때문에 사전 지불을 반복적으로 요청합니다. 지정된 계정으로 몇 번으로 수십 번 전송하면 연락처가 중단됩니다.
과거에는 여행자들이 비즈니스 협상, 납치 및 투옥, 몸값을 요구하는 이름으로 여행해야했으며 여행자들은 살해당했습니다. 인용 할 때, 사람들이 샘플을 요청하고 슬롯 커뮤니티성으로 샘플을 보낼 수있는 사례가있었습니다.
최근에, 온라인 경매 품목에 질문 양식 및 기타 수단을 사용하여 경매 사이트 외부에 직접 거래가 제공되는 경우가 있으며 가격을 지불하지 않고 제품은 개인으로부터 악용됩니다.

지불 방법은 현금 사전 및 전신 및 교환 전송입니다.
위조 또는 도난 점검으로 인해 수표 지불을 자제하십시오.
협상이 선불로 체결되지 않으면 신용장 (L/C)이 사용되며 L/C는 "확인 불가능한 L/C"(돌이킬 수없는 신용장)를 기반으로하며, 기존 은행은 신뢰할 수있는 주요 서부 은행을 지정합니다. 또한 지불이 확인되면 지불을 확인할 수 있으며 지불이 확인되면 제품이 배송됩니다.
수령인이 송금 또는 계약에 대한 수수료를 요청하고 포기할 수없는 경우, 수령인은 수수료에 대한 할인을 받게되므로 당사로부터 돈을 보내지 않으려는 것을 삼가십시오.
이것이 진정한 무역 거래인지 판단하려면 상대방의 신용 확인 (신용보고 회사 사용, 메인 은행과의 협의, 국제 회사 데이터베이스 등의 확인 등)이 효과적인 조치가 될 수 있습니다. 특히 보안이 좋지 않은 국가에 가서 비즈니스 협상을 할 때, 필요성을 철저히 고려하고, 상대방의 신뢰와 지역 보안 상황을 신중하게 확인하고, 진행하기 전에 외교부 여행 등록부에 등록하십시오.

위에서 언급 한 가상의 무역 거래 거래 유형 슬롯 커뮤니티와 마찬가지로,이 방법은 정부 기관 및 국제기구가 수행 한 입찰에 대한 공동 참여를 요구하며 입찰 비용, 변호사 수수료, 계약 준비 비용 등의 입찰에 따른 사전 지불을 이용할 수 있습니다.

나이지리아, 가나, 토고, 코트 디부 아르와 같은 기니 만 국가에서 NDDC (Niger Delta Development Committee) 및 ECOWAS (를 소개 할 예정입니다.서 아프리카 경제 커뮤니티) 등은 갑자기 이메일 또는 기타 수단을 통해 발송 되어이 지역의 국제 및 지역 조직이 만든 국제 조달 입찰에 참가자를 요청합니다. 슬롯 커뮤니티 그룹은이 기관과 임원의 특정 이름에 대해 지인으로 이야기하고, 둘 다 입찰에 참여하면 입찰에서 승리 할 것이라고 유혹합니다.
또한, 그들은 위조 된 문서와 가상의 접촉 정보를 보여주기 위해 스스로 확인하도록 유도하는 것과 같은 이야기를 믿기 위해 다양한 조치를 취했습니다.
입찰 후, 성공적인 입찰에 대해 알리는 슬롯 커뮤니티 그룹은 가능한 빨리 계약을 준비해야하며, 변호사를 임명하고 계약의 공수 및 스탬핑 비용 대신 대신 수천 달러를 양도 할 것을 요청할 것입니다. 또한, 위에서 언급 한 가상의 무역 거래 유형에서 볼 수 있듯이, 입찰 할 때 필요한만큼 고가의 샘플 (다양한 장비)이 사라지는 경우도있었습니다.

국제 입찰을 신청하기 위해 아프리카에 위치한 국제기구의 임원을 속인 사람이 일본 회사에 접근했습니다. Jetro의 조사 후, 조직은이 나라에 존재하지 않는다는 것을 확인했습니다.
이 방법은 아프리카 및 ECOWAS 유엔 경제위원회와 같은 국제기구와 관련된 척하는 그룹/사람이 일본 기업을 입찰에 참여하도록 초대 한 다음 입찰을 받았기 때문에 사전에 지불을 제안했습니다.
그들은 슬롯 커뮤니티 행사에서 미리 지불 할 것을 당신에게 안심 시키려고 노력하지만, 그들은 자금을 이체하는 데 필요한 수수료에 수천 달러를 입금함으로써 돈을 슬롯 커뮤니티를 시도합니다.

대책은 일반적으로 위의 "가상의 무역 거래 유형 슬롯 커뮤니티"및 "돈세탁 유형 슬롯 커뮤니티"와 동일합니다. 입찰 기간이 자연스럽게 짧거나 과도하게 유리한 조건이 배치되는 등 사건이 발생하거나 입찰자로서 회사를 임명하는 이유는 갑자기 부자연 스럽습니다.
더 말하면, 많은 거래에 접근하는 사람이 계약 수수료 나 세금을 충당 할 수없고 거래를 진행할 수 없을 때 비즈니스 파트너로 어떻게합니까? 여기에서 돈을 보내지 마십시오.

안전하고 고수익 투자 수익을 약속하고, 큰 이익 마진을 만들고, 약속 된 교장과이자를 슬롯 커뮤니티 적으로 해제하고, 가격을 지불하고, 다양한 수수료를 부담하고 해외에서도 증가하는 슬롯 커뮤니티 행위를 약속하는 슬롯 커뮤니티 그룹의 슬롯 커뮤니티꾼이 주목하는 것이 중요합니다.

전형적인 사례에는 가상의 투자에 접근하고 부동산 투자 및 개발과 같은 해외 투자를 슬롯 커뮤니티하려는 시도, 고수익 투자 제도가 포함됩니다. 일본 내에서도 가상의 투자에 다가오고 많은 양의 슬롯 커뮤니티가 제기되는 사례에 대한보고가있었습니다.
수년 동안 투자 자산의 목표로 간주 된 금 거래를 목표로하는 많은 슬롯 커뮤니티가 여전히 많이 있습니다. 그는 금 거래를 받았을 때 아프리카로 여행하고 현지에서 현지에서 금 덩어리를 구입했지만 일본 관습에서 제출했을 때 검사했을 때 금이 아닌 다른 광물이었습니다.
최근에 크라우드 펀딩과 같은 인터넷을 통한 새로운 모금 방법이 인기를 얻었으므로 자금을 모으는 기업가들이 다량의 금액을 투자하기 위해 접근하는 사례가 있었고, 사전 지불이 투자 계약 및 자금 양도에 대한 수수료에 따라 사전 지불이 슬롯 커뮤니티를당하는 경우가 있었으므로,주의가 필요합니다.

일반적으로, 일본에서 발생한 투자 기반 슬롯 커뮤니티 사건과 마찬가지로 지금까지 발생한 투자 기반 슬롯 커뮤니티 사건과 마찬가지로 모든 사람이 뛰어 올리는 높은 이익, 높은 배당금 및 막대한 투자에 대한 비하인드 스토리 이야기가 있기 때문에주의 깊게 조심스럽게 고려하는 것이 중요합니다.
금 (또는 귀금속)을 거래 할 때 이러한 제품은 일일 국제 시장 가격에 따라 거래되고 먼저 최신 국제 시장 가격을 확인하십시오. 시장 가격보다 자연스럽게 저렴한 판매 가격을 제공하는 경우 가짜 덩어리를 팔거나 다양한 사전 배송 수수료를 슬롯 커뮤니티한다고 의심하십시오.

무역 거래 또는 기타 수단 제안에 따라 우리에게 연락 한 외국인은 협상 목적으로 여행을위한 제안 (초대장, 신원의 서신 등)을 얻고 불법적으로 일본에 입국하려는 시도를 얻습니다. 거래가 정기 거래인지 말하기는 어렵지만 범죄 행위에 오용 될 수 있으므로 고객 회사의 신뢰를 확인하고 업계 상황에 익숙한 지 확인하고 거래 제안이 가상인지 미리 확인하는 것이 좋습니다.

인터넷 데이트 사이트, 소셜 네트워킹 서비스 (SNS)를 통해 만나는 이성 (군사, 의사, 유엔 직원, 선원, 부유 한 사람들 등)의 사람들이 서구 국가에 거주하거나 갈등을 겪고 있다고 주장하는 많은 사례가있었습니다. 제 3 국의 투자 자금, 선물, 가계 상품 송금 비용 및 수수료, 또는 개인 및 가족의 생활비 및 여행 경비의 양도 및 Jetro와의 상담은 피해 사례를 포함하여 빠르게 증가하고 있습니다.
또한 요즘에는 사랑 문제를 찾을뿐만 아니라 노인 여성을 "엄마"로 존경하고 주머니에 뛰어 들거나 그녀에 대한 가상의 난류 이야기를 만들고 다른 사람에게 동정심을 느끼는 방법이 많이있었습니다.

그들의 약혼자 나 연인 인 척하는 범죄자를 슬롯 커뮤니티하는 방법은 영리하고 다양하지만 여기서 우리는 몇 가지 예를 소개 할 것입니다.

・ 자신의 자산, 대규모 선물 및 가계 상품을 일본에 보내는 비용 및 수수료 지불 요청.
・ 현금 또는 고가의 선물은 트랜스쉽 항구 및 도착 항의 세관에서 압수되며 당국에 의무를 지불하고 수수료와 벌금을 물리려면 돈을 요구합니다.
・ 거주지에서 일본으로 여행하도록 항공료를 요청하십시오 (갈등이 발생한 국가).
・ 전송 된화물에 대한 보험료로 돈을 요청하십시오.
・ 비상 사태는 출장에서 현금이 필요했을 때 발생했으며 이전이 요청되었습니다.
・ 새로운 사업을위한 기계를 구입했지만 내가 가지고 있던 카드는 사용할 수 없었기 때문에 기계를 상환하도록 요청했습니다.
∎ 헤어진 전 부인과의 아이는 심각하게 아프고 입원과 의료비를 요구했습니다.
-변호사라고 부르는 사람은 해외 당국에 의해 귀하의 약혼자가 구금되었고 변호사의 석방 비용을 요구했다고 말했습니다.

위의 예와 비슷한 사례가 발생하면주의를 기울여 돈을 벌도록 요청할 때 간단한 양도를하지 마십시오. 금액이 처음에 적은 경우에도 지불을 수락하면 금액이 종종 요청되며 요청 된 금액이 점차 증가합니다.
양식 항구의 세관에서 세관이 필요하지 않으므로 이러한 유형의 지불을 지불 할 필요는 없습니다.

경우에 따라, 끊임없이 거래중인 사람 (회사)을 담당하는 사람 (회사)의 이메일 주소와 매우 유사한 이메일 주소는 은행 계좌를 변경하여 이체 주소를 변경하도록 요청했으며 거래 수수료가 악용되었습니다. 바이러스 이메일이 열리거나 고객의 이메일 서버가 바이러스를 통해 납치되었거나 내부 범죄가 저지른 경우 두 당사자 간의 교환이 도난당한 경우가 있습니다.

당신은 당신이 지속적으로 거래하는 사람으로부터 지불 전송 계정을 변경하고 싶다고 진술하면서 메시지를 받게됩니다. 그러나 매우 유사한 이메일 주소 (예 : 하나의 문자) 또는 정확히 동일한 이메일 주소이므로 언뜻보기에 눈에 띄지 않도록 말하기가 어렵습니다.
지정된 계정으로 돈을 이체하더라도 실제 비즈니스 파트너는 지불이 이루어지지 않았으며 지불 수수료가 슬롯 커뮤니티를 당했음을 알립니다.
전체 송금 금액은 결제 직후에 공제되므로 수집하는 것은 거의 불가능합니다.

이메일이 아닌 서면으로 전송 목적지 변경과 같은 "중요한 변경"을 확인하십시오. 또한 비슷한 연락처를 받으면 실제 연락처에 전화하여 확인하십시오.

6. 국제 로맨스 유형 슬롯 커뮤니티에 관한 장에서 언급했듯이, 소셜 미디어를 통해 만난 외국인이 지금까지 소개 된 것과 같은 다양한 이름으로 돈을 보내달라고 요청하는 경우가 더 많아지고 있으며, 그들은 저희에게 연락 할 수 없습니다.

2. 가상의 무역 거래 거래 유형 슬롯 커뮤니티에 관한 장에서 언급했듯이, 해외와의 전자 상거래 (국경 간 전자 상거래 거래)에서 문제가 증가하고 있습니다.
귀하의 웹 사이트 또는 회사 데이터베이스 (회사)에서 상점 소유자의 신원 확인, Jetro와의 대사관 또는 상점 소유자가 위치한 대사관과의 상담 또는 유사한 슬롯 커뮤니티 사건이 온라인으로 게시되었는지 확인하는 등 조심스럽게 조치를 취하십시오.

구성 관련 회사 직접 게시자 및 기타 사람들은 자신의 광고를 게시하도록 요청하며, 다른 당사자가 만든 기사에 대한 교정 양식 또는 회사 정보 양식에 다시 작성하고 다시 보내면 높은 광고 수수료가 청구됩니다. 당신이 이것을 거부하면, 당신은 당신이 법원에 고소 될 것이라는 통지를 받게되며, 당신은 당신이 만들 거리는 사건을 알게됩니다.

과거에 전시 된 무역 박람회의 지점 (전시 업체 소개) 또는 자체 영어 웹 사이트를 기반으로 작성된 것으로 여겨지는 회사를 소개하는 기사는 무역 공정한 회사 직접 출판사 (주로 유럽 및 라틴 아메리카)의 팩스 또는 이메일 첨부 파일로 보내질 것입니다.
지침을 따르고 내용을 편집하고 다시 보내면 광고 게시에 동의하면 수십만에서 수십만 엔의 윤을 지정된 계정으로 이전하라는 요청을받습니다. 확인하면 반환 된 기사 개정 양식의 맨 아래에 작고보기 어려운 텍스트가 표시되며 "답장으로 유료 광고를 수락 할 것"을 나타냅니다.
이것이 무시되어 혼자 남겨두면, 경고 서한이 지방 정부에 소송을 제기 할 것이라는 경고 서한을 보냈으며, 상대방이 보유 해야하는 늦은 수수료를 포함하여 걱정하고 양도 한 사례에 대한보고가있었습니다.

유사한 유형의 권유가 접수되면 먼저 회사 정보의 직접 게시가 마케팅 관점에서 유용한 지 고려하십시오. 효과가 예상 되더라도 청구, 금액 및 이용 약관이 있는지 신중하게 확인하고 웹 사이트 또는 온라인 정보에 대한 게시자의 비즈니스, 고객 및 평가를 확인하십시오.
말한대로 교정 기사를 보내고 송장 또는 경고 메시지가 전송되면 무시하십시오. 유럽