지방 법원은 연간 미국 회사의 실제 소유권 정보를피망 슬롯 할 의무를 정지시키고 행정부는 항소 할 것입니다

2024 년 1 월 1 일, 미국은 비즈니스를 통해 국가 안보를 위협하는 불법 활동을 단속 할 것이며, 미국 기업에 대한 실질적인 소유자 정보 (BOI) 피망 슬롯서에 대해 연방 규칙으로피망 슬롯 할 것입니다 (규칙이 발효됩니다. 메모). 2025 년 1 월 1 일까지 관련 회사의 대부분 (이하피망 슬롯 회사라고하는 이하)은 지정된 정보를 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크 국 (FINCEN)에피망 슬롯해야합니다 (처벌을받은 미국 회사에 대한 슬롯 커뮤니티, 대부분의 중소참조). 목표는 회사 정보를피망 슬롯하기 위해 이미 개별 법률의 적용을받는 산업을 제외하고 회사를위한 것이며, 대부분의 중소 기업은 의무의 대상이 될 것이라고 믿어집니다.

텍사스 동부 지역의 미국 지방 법원은 12 월 3 일에 다음과 같은 징후에 예비 금지 명령을 내 렸습니다.

• 기업 투명성 법 (CTA)의 집행 명령 및 BOI 피망 슬롯서 제출 의무
• BOI피망 슬롯 마감일 연기
• 금지 명령은 텍사스뿐만 아니라 미국 전역에도 적용됩니다

명령은 CTA 및 BOI피망 슬롯 의무가 미국 헌법에 의해 부여 된 의회의 권한을 초과하고 위헌 일 가능성이 있다는 사실에 근거합니다.

이 판결에 대한 응답으로 미국 법무부는 12 월 5 일 핀 센을 대신하여 항소를 제기했습니다. 법원은 더 이상 미래에 지방 법원에서 발효 될 수 없으며,이 경우피망 슬롯 회사는 원래 계획된대로 규정에 따라피망 슬롯해야합니다.

12 월 18 일 현재FINCEN BOI 웹 사이트에는 "진행중인 소송의 영향 - 자발적 제출"이라는 경고가 포함되어 있습니다. 지방 법원 명령은 적용되지만피망 슬롯 회사는 핀 센에게피망 슬롯하지 않는 것에 대해 책임을지지 않지만 규정에 명시된 방식으로피망 슬롯를 방해하지 않습니다.

상황이 유동적이기 때문에 피망 슬롯서를 아직 완료하지 않은피망 슬롯 회사는 피망 슬롯서를 계속 준비하고 검토하고 미래 상황을 면밀히 모니터링 할 준비를해야합니다.

(참고) 규정은 2021 년 1 월 1 일에 제정 된 CTA (Corporate Transparency Act)를 기반으로합니다.

(Honi Hideki)