외국 관리 카지노 슬롯 머신 게임

국제 금융국, 경제 및 기업부, 회계부 (사무국 장관 Del Tesoroy Internacional, 장관 de Economía, Comercio y empresa）

위치 : Paseo del Prado, 6 28014 Madrid
회계 및 통화 정책 국 :연락처 양식

스페인 은행 (Banco de España) 교환 관리 부서 (Unidad de Gestion del Registro de transacciones）

위치 : Alcala, 48 28014 Madrid
전화 : +34-91-338-5469/5487
외국 관리 부서 :연락처 양식

2013 년부터 스페인에 거주하는 기업과 개인은 비거주자 및 해외 자산 및 부채와의 일반 거래에 대해보고해야했습니다. 세부 사항은 다음과 같습니다.

1. 보고 : 무역 및 비 계통 거래, 주식 투자, 투자, 채권, 기타 투자, 대출, 부동산 판매, 파생 상품 등과 같은 일반 자본 거래
2. 보고 빈도 : 다음과 같이 전년도의 총 거래 금액 또는 잔액에 따라 다릅니다.
   • 백만 유로 미만 : 중앙 은행이 요청하지 않는 한보고 필요 없음.
   • 1 백만에서 5 천만 유로 미만의 유로 : 연간 요약 보고서
   • 5 천만에서 1 억 유로 미만의 유로 : 연례 보고서
   • 1 억 명 이상에서 3 억 유로 미만 : 분기 별 보고서
   • 3 억 유로 이상 : 월간 보고서
3. 제출 마감일 : 각 마감일 후 20 일.

「무역 거래

국가적 보험이 취하지 않았습니다.

「무역 거래

모든 외국 직접 투자는 경제, 상업 및 기업, 무역 및 투자국을 기반으로합니다 (DiReccion General de Comercio International e 반전, 장관, Comercio y empresa)에 출시 후 알림이 필요합니다.
사전 허가가 필요한 산업도 있습니다 ( "외국인 카지노 슬롯 머신 게임 커뮤니티 규정"섹션).

1991 년 칙령 (Real Decreto1816/1991)는 교환 거래 원칙의 자유화를 발표했으며 1996 년 경제 재무 조례 (Orden de 9 Julio 1996) 및 기타 요인으로 인해 절차의 단순화와 제출 된 최소 금액이 증가했습니다.
2003 년 규정 19/2003은 자유화를 추가로 홍보했으며, 후보자 후의 많은 조항이 자금 세탁을 방지하기 위해 도입되었습니다.
또한 2012 년 스페인 은행 (Circular 4/2012)은 백만 유로를 초과하는 외국 거래 및 자산 양도에 대한보고 의무를 통일했습니다.