슬롯 사이트 관리 시스템

루마니아 국립 은행 (banca naționalĂ a româniei）

위치 : 25 Lipscani Street, District 3, Bucharest 030031
전화 : +40-21-313-04-10/ +40-21-315-27-50
팩스 : +40-21-312-38-31
문의 :contact

banca naţionalĂ a româniei :LEU의 환율 체제

주민과 비거주자 간의 거래의 경우 당사자는 외화 또는 국내 통화 (루마니아 Rey)를 선택할 수 있습니다. 거주자 간 상품의 판매 및 서비스 제공으로 인한 거래는 국가 통화 (루마니아 광선) (로 이루어져야합니다.외환 정권에 대한 NBR 규정 번호 3 항）。
다음은 예외입니다 (외환 정권에 대한 NBR 규정의 부록 2）。

• 2005 년 부록 2에 규정 된 규정에 대한 2005 년 부록 2에 규정 된대로 상품 판매 및 서비스 제공에서 발생하는 작업 ( "규칙 번호 4, 2005")
• 노동 보상으로 인한 거주자 간 업무
• 대출 부여, 예금 설정, 증권 거래 및 배당금으로 인한 기금 흐름을 대표하는 기타 운영.

거주자 및 비거주자의 정의는 다음과 같습니다.

1. 거주자
   1. 자연인 : 루마니아에 거주하는 루마니아, 슬롯 사이트인 및 무국적자를 포함하여 법에 따라 발행 된 신분증 증명서에 의해 자신의 신분증을 입증 한 사람.
   2. 기업 : 루마니아에 등록 된 회사 또는 기타 기관. 또한, 현행법에 의해 루마니아에서 독립적으로 경제 활동을 수행 할 수 있거나 등록 된 자연인.
   3. 지점, 대리인, 슬롯 사이트 기업의 대표 사무소 및 루마니아에서 운영되거나 등록되는 기타 슬롯 사이트 기관.
   4. 루마니아 대사관, 영사 및 기타 슬롯 사이트의 영구 대표단과 대표단.
2. 비거주자
   1. 자연인 : 루마니아 외부에 거주하는 루마니아, 슬롯 사이트인 및 무국적자를 포함하여 법에 따라 발행 된 신원 증명서에 의해 자신의 신분증을 입증 한 사람.
   2. 기업 : 루마니아 외부에 등록 된 기업 및 기타 기관뿐만 아니라 해외에 거주하는 루마니아, 슬롯 사이트인 및 무국적자, 독립적 인 법률 조건 및 해외에있는 자연 활동.
   3. 지점, 대리인, 해외에 등록 된 루마니아 기업의 대표 사무소 및 해외 운영을 위해 허용되거나 등록되는 기타 루마니아 기관.
   4. 루마니아의 슬롯 사이트 대사관, 영사 및 기타 영구 대표단 및 대표단뿐만 아니라 루마니아에서 운영되는 국제기구 및 대표단.

현재 운영은 자연인이 외화 지불 또는 영수증에 대해 루마니아 국립 은행에 지불 승인을보고하거나 요청하도록 요구하지 않습니다. 외환 거래를 모니터링하려면 외환 운영을 수행 할 권한이있는 회사는 ( 이루어진 거래와 관련하여 루마니아 국립 은행에보고해야합니다.2004 년 312/2004 조.). 또한 그물과 같은 오프셋 결제는 특정 제한이 적용됩니다 (제 90 조 85/2014 년 파산 및 파산 절차 예방)이지만 일반적으로 루마니아 법에 따라 허용됩니다.

거주자와 비거주자 간의 거래의 경우, 당사자는 외화 또는 국내 통화 (루마니아 Rey)를 선택할 수 있습니다. 위에서 언급 한 예외와 함께 거주자 간의 거래는 국내 통화 (루마니아 광선)로 이루어져야합니다.

국제 서비스 거래의 경우 특정 거주자 (예 : 금융 기관 (규정 번호 4/2021 제 78 조, 89 조 및 92 조.))는 루마니아 국립 은행에 특정보고 의무를 부과 할 수 있습니다.
루마니아 국립 은행 : 국제 무역 서비스 통계 조사 (국제 서비스 무역에 관한 통계 조사(ITS)）

전국 금전 세탁 관리 기관 (자금 세탁 예방 및 통제를위한 전국 사무국 / OFICIUL NAINALAL DE PREVENIE BANILOR）

위치 : 22 Tudor Vladimirescu Boulevard, Green Gate Building, 7 층, 부쿠레슈티 5 지구
문의 :contact
전화 : +40-21-315-52-07
팩스 : +40-21-315-52-27
이메일 : onpcsb@onpcsb.ro

1. 슬롯 사이트인 직접 투자 (FDI)
   모든 투자자는 루마니아인지 여부에 관계없이 동일한 권리와 의무를 가지고 있습니다. 슬롯 사이트인 직접 투자가 이루어지는 활동 유형에 따라 특정 승인이 필요할 수 있습니다.
   2 백만 유로 이상의 슬롯 사이트인 직접 투자는 슬롯 사이트인 직접 투자 검토위원회 (루마니아어 :Comisia pentru 시험 인증인 iniilor strĂine Directe의 검토 및 승인을 받아 CEISD로 약칭). 또한 투자 금액이 2 백만 유로 미만인 경우, 슬롯 사이트인 직접 투자의 성격 또는 잠재적 영향이 공공 질서에 영향을 미칠 수 있다면 CEISD가 검토되고 승인 될 수 있습니다.
   슬롯 사이트인 직접 투자의 경우 투자 국가가 위치한 국가의 법률에 따라 특정 제한 또는 승인/라이센스가 적용될 수 있습니다.
2. 증권 투자
   원칙적으로, 비거주자와 거주자는 루마니아 증권을 인수하는 것이 제한되지 않습니다 (그러나 거래 통화에 대한 앞서 언급 한 제한에 따라).
3. 외부 차입 및 대출
   루마니아 법은 (통화에 관계없이) 해외 차입을 방지하지는 않지만, 외부 부채를 국립 루마니아 은행에보고 할 의무가 적용됩니다.
4. 예금 계정 거래
   1. 거주 예금 : 거주자는 금융 기관 및 기타 유사한 기관에서 외화 및 자신의 통화 (LEI)에 계좌를 개설 할 수 있습니다. 원칙적으로, 예금은 LEI로 표시되지만, 당사자 간의 계약을 통해 외화 예금도 이루어질 수 있습니다.
   2. 비거주 예금 : 비거주자는 금융 기관에서 외화 및 LEI 계정을 개방하고 유지할 수 있습니다.
5. 이자, 배당금, 이익 등과 같은 외부 송금에 관한 규정 및 라이센스
   비거주자는 슬롯 사이트 및 국내 통화 (루마니아 광선)로 금융 자산을 취득, 보유 및 사용할 권리가 있습니다. 국내 및 외화는 외화 시장을 통해 전환 될 수 있으며, 루마니아 통화 시스템에 관한 규칙을 통해 비거주자는 해외로 그러한 금융 자산을 양도 할 수 있습니다.

루마니아 국립 은행 : 외환 시스템에 대한 규정 (외환 체제 규정）

• 루마니아 국립 은행 (No. 312, 2004)
• 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 예방 및 대책에 관한 규정 (No. 129, 2019)
• 통계 데이터 및 정보보고에 대한 규정 (National Bank of Romania) (No. 4, 2011)