외국 관리 온라인 슬롯

이스라엘 은행

주소 : 2 개의 이스라엘 은행, Kiryat Ben Gurion, 예루살렘 91007, 이스라엘
전화 : +972-2-6552111
팩스 : +972-2-6528805
연락처 "이스라엘 은행에 문의하십시오"

현재 교환 정책은 다른 통화와 관련하여 국내 통화가 자유롭게 변동한다는 사실에 근거합니다. 그러나 이스라엘 은행은 필요할 때 외환 거래에 개입 할 권리가 있습니다.

이스라엘 중앙 은행 :외화 시장 "외화 거래 규정 및 대표 환율을 게시"

무역에 관한 외환 통제 규정은 없습니다.

국내 보험에 관한 정책에 대한 명시적인 진술은 없습니다 (경제 무역 및 산업부와 확인). 수출의 경우, 보험은 일반적으로 주정부가 운영하는 이스라엘 수출 보험 회사 (ASHRA)에게 요청됩니다.

이스라엘 수출 보험 회사 (이스라엘 대외 무역 위험 보험 회사 Ltd.: 일반적으로 Ashra로 알려진)
주소 : 65 Menachem 시작로드, Tel-Aviv, 61201, 이스라엘
전화 : +972-3-5631714
이메일 : contact@ashra.gov.il

2016 년 3 월, 사기 양도를 방지하기 위해 해외에서 50 만 세탁 이상의 자금을 보낼 때보고가 필요했습니다.

자금 세탁 방지법

이스라엘은 2000 년 6 월 OECD Financial Activition Task Force (FATF)에 의해 자금 세탁 사기를 예방하기위한 비 협력 국가로 등재되었으며, 같은 해 8 월에 이스라엘은 "돈세탁 방지법"으로 등재되었습니다. "식이 요법에 통과되었고 그들은 국제 협력 온라인 슬롯과 협력하기로 결정했습니다. 이 법에 따라 2002 년 2 월 17 일부터 이민 및 출발은 다음 기준에 따라 세관 당국으로의 출발 및 출발시 자금의 양도를 세관에보고해야했습니다.

• 50,000 킬로미터 이상의 자금을 소유 한 사람 (현금, 은행 수표, 여행자 수표)

이스라엘 국립 비 자금 세탁소 (이스라엘 자금 세탁 및 테러 자금 조달 금지 당국）

은행은 다음 거래를 "National Non-Money Laundry Center"에보 고해야합니다.

• 외화에 해당하는 50,000 Shekel 또는 50,000 Shekel의 외화, 인출 및 교환
• 예금, 송금, 은행 수표, 여행자 수표 발행
• 해외에서 1 백만 개의 kel을 초과하는 송금 (합법적 인 문서로 수입 및 수출 지불로 입증 된 것으로 입증 됨
• 기타 거래는 의심스러운 것으로 간주됩니다 (예 : 양도 후 즉시 자금 인출과 같은)

​​중앙 은행 "자금 세탁 주문 금지, 2001 -Part 3 :보고 요구 사항"
참조 : 중앙 은행 (이스라엘 은행）
（"돈 세탁"관련 문서의 위치가 표시됩니다)

현금 사용을 제한하는 법률은 2018 년에 자금 세탁을 해결하기 위해 발효되었습니다. 현재 이스라엘 내에서 현금으로 지불 할 수있는 금액은 일반적으로 6,000 개의 세켈 미만입니다.

2008 년 5 월, 현지 통화 (New Israel Shekel : NIS)는 CLS (다른 통화의 동시 정산 기관)에 가입했습니다.

증권 관리

이스라엘 증권 당국(ISA)
주소 : 22 Kanfei Nesharim Street, 예루살렘 9546434, 이스라엘
전화 : +972-2-6556555
팩스 : +972-2-6513646
연락처 :이스라엘 증권 당국

미국 소개 "외국 계정 세금 준수 법 (FATCA)"

이 법은 이스라엘과의 계약에 따라 이스라엘에서 과세되는 미국 시민, 영주권자, 기업 등의 계정 및 금융 거래 정보를보고 할 것이라고 명시하고 있습니다. 동시에, 미국 당국은 미국 내 이스라엘 국민의 계정 및 금융 거래 정보를 이스라엘 세무 기관에보고 할 것입니다.

일반보고 표준 (CRS) 소개

2019 년부터 이스라엘은 CRS (Common Reporting Standard)를 도입했으며 금융 기관은 외국 정부와 공유 할 수있는 보고서를 제출해야합니다.