외국 관리 시스템
마지막 업데이트 : 2024 년 8 월 9 일
제휴 당국/중앙 은행
중앙 은행으로서, 슬롯 커뮤니티 예비 은행은 가격 안정성, 등록 된 은행의 감독 및 통화 발행에 대한 통화 정책에 관여했지만 1984 년 외환 거래는 폐지 및 자유화 된 관련 규정을 통제하지 않았다.
슬롯 커뮤니티 리저브 은행 (슬롯 커뮤니티 예비 은행/슬롯 커뮤니티 중앙 은행: rbnz
)
위치 : 2 테라스, 웰링턴 6011, 슬롯 커뮤니티
우편 주소 : PO Box 2498, Wellington 6140, New Zealand
전화 : +64-4-472-2029
이메일 : rbnz-info@rbnz.govt.nz
Exchange Control
1985 년 3 월 부동 환율 시스템으로의 움직임.
거래 거래
특별한 제한이 없습니다.
비 트레이드 거래
특별한 제한이 없습니다.
자본 거래
원칙적으로 무료.
관련 법
슬롯 커뮤니티 예비 은행 법, 자금 세탁 및 테러 금융 법 방지법.
- 슬롯 커뮤니티 준비 은행 법
- 슬롯 커뮤니티 입법장 : 슬롯 커뮤니티 준비 은행 법, 1989 (슬롯 커뮤니티 리저브 은행 1989
)
- 슬롯 커뮤니티 입법장 : 슬롯 커뮤니티 준비 은행 법, 1989 (슬롯 커뮤니티 리저브 은행 1989
- 자금 세탁 및 테러 자금 조달 법 방지
이 법은 슬롯 커뮤니티 금융 기관과 도박 시설이 자금 세탁 및 테러리스트 단체를 감지하고 차단해야하며, 적절한 조치를 보장해야합니다.
같은 법률에 따라 슬롯 커뮤니티 준비 은행 (RBNZ)은 금융 시장 국 (금융 시장 당국) 및 내무부 (내무부
)와 함께, 그것은 워치 독 중 하나가되었습니다.
- 슬롯 커뮤니티 준비 은행 (RBNZ)은 은행, 생명 보험 회사 및 비금장 예금 영수증 회사를 감독합니다.
- Finance Markets Bureau (금융 시장 당국) 증권 발행 회사, 펀드 매니저, 유가 증권 중개 관리자, 금융 상담사, 금융 상품 문제, 재량 투자 운영자, 대출 중개자 및 주식 크라우드 펀딩 서비스 제공 업체를 감독합니다.
- 내부부 (내무부) 카지노를 감독하고, 비 곤충 처리 금융 기관, 화폐 거래소, 송금 에이전트, 급여 에이전트, 수집 대리인, 금융 임대 업체, 귀중품 양육권 제공자, 비은행 신용 카드 제공 업체, 전자 돈 제공자, 현금 운반자 및 기타 은행을 보유하지 않은 기타 조직을 보유하지 않은 기타 조직을 감독합니다. 금융 시장 국.
은행 계좌를 개설 할 때 고객에 대한 모든 정보를 얻고 신원을 확인해야합니다. 비거주자가 은행 계좌를 열면 시간이 걸리고 절차가 복잡해집니다. 이 법은 또한 NZ $ 10,000 이상의 가치있는 품목의 변호사, 부동산 양도인, 회계사, 부동산 중개인 및 판매자에게도 적용됩니다.
또한,이 법은 다음과 관련하여보고 기관 (은행 및 위에서 언급 한 각 계약자)을 통해 지정된 거래를 제공합니다 (규정 된 거래)는보고 의무가 적용됩니다.
- 국제 송금 (IFT)
1,000 NZ 이상의 국제선 전송 및 거래에 관련된 기관 중 적어도 하나 (예 : 송금 기관, 중개자,받는 기관 등)는 슬롯 커뮤니티에 있으며 적어도 하나는 슬롯 커뮤니티 외부에 있습니다. - 대규모 현금 거래 (LCT)
NZ 이상 10,000 이상의 물리적 현금 거래는 물리적 통화 (법적 통화, 슬롯 커뮤니티에서 교환 매체로 순환되고 정상적으로 받아 들여지는 동전 및 지폐)의 사용을 포함합니다.
슬롯 커뮤니티 입법 사이트 : 자금 세탁 및 테러 금융 법 2009 (Terrorism Act Act Act Act Act Act의 금융 세탁 및 대응 금융 금융
)
- RBNZ : 자금 세탁 및 테러 금융 방지 (테러의 금전 세탁 및 대응 금융m
)
- RBNZ : 자금 세탁 안내서 및 출판물 (AML/CFT 지침 및 자원
)
- 내무부 : 자금 세탁 및 테러 자금 조달 법 및 관련 규칙 예방 (AML/CFT 법률
)
- 내부부 : 자금 세탁 및 테러 활동을위한 재정적 예방 (테러 방지 금융 및 대응 금융
)
- 법무부 : 자금 세탁 및 테러 자금 조달 노력 (자금 세탁 및 테러 자금 조달 태클
)
- 슬롯 커뮤니티 경찰 :규정 된 거래보고
기타
여행자가 NZ $ 10,000 이상의 현금을 가져 오거나 받거나받는 경우 (또는 수표, 약속 어음, 소지자 채권, 여행자 수표, 메일 주문 등을 포함하여 슬롯 커뮤니티에 대한 동등한 또는 더 많은 사람으로부터 현금을받는 사람인지 또는 다른 사람의 현금을받는지를 포함하여, 수표, 약속 어음, 여행자 수표 등)를 포함하여 "물리적 통화"및 "BNI)의 합계. "국경 현금 보고서"라는 보고서를 세관에 제출하십시오.
- 관세 : 자금 세탁 및 테러 금융 법 2009 (Terrorism Act Act Act Act Act Act의 금융 세탁 및 대응 금융 금융
(709KB))
(자금 세탁 및 테러 금융 법 섹션 68-71 참조) - 세관 : 슬롯 커뮤니티에 현금을 가져 오는 경우
(슬롯 커뮤니티 여행)
(슬롯 커뮤니티에 현금을 가져 오기)